Cinci persoane reținute în cazul rețelei de evaziune fiscală cu mașini second-hand de lux

Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi, 4 septembrie, primele măsuri concrete în dosarul de evaziune fiscală vizând comerțul cu autoturisme second-hand de lux, în care prejudiciul estimat se ridică la peste 96 de milioane de lei.

Ancheta, deschisă în urma perchezițiilor desfășurate pe 3 septembrie în Cluj și alte județe din țară, a dus la reținerea pentru 24 de ore a cinci persoane, administratori sau reprezentanți ai unor firme implicate în tranzacții suspecte. Cei cinci – B.G., B.A., N.G., B.D. și H.G. – sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, fie ca autori, fie ca complici.

Totodată, procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile față de inspectorul superior Beleca Elena-Liliana, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, acuzată de complicitate la evaziune fiscală, precum și față de alte două persoane fără calitate specială.

Schema de fraudare

Potrivit DNA, între 2021 și ianuarie 2025 ar fi fost creat un mecanism complex de fraudare a statului prin intermediul a 11 societăți comerciale interconectate. Acestea derulau comerț cu autoturisme de lux provenite din spațiul intracomunitar, simulând tranzacții și cheltuieli fictive prin intermediul unor firme „bidon”.

Schema presupunea înregistrarea de operațiuni false în contabilitate, interpunerea artificială a unor firme-fantomă și crearea unor circuite de tip carusel pentru deducerea ilegală a TVA. Diferențele de bani erau retrase în numerar și împărțite între reprezentanții companiilor.

Pentru a ascunde fraudele, anchetatorii susțin că inculpatul H.G., alături de alții, a achiziționat marfă de calitate îndoielnică – resturi de piele și încălțăminte greu vandabilă – pe care le-a transportat inclusiv în Spania, la o firmă controlată de unul dintre suspecți, pentru a simula stocuri reale.

Bunuri puse sub sechestru

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe imobile, autoturisme și sume de bani. Printre bunurile indisponibilizate se află:

• case, apartamente și terenuri în valoare de 31 milioane lei
• peste 50 de autoturisme de lux
• sume de bani ridicate la percheziții: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari și 2.500 lire sterline.

Cei cinci inculpați reținuți au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În instrumentarea dosarului, DNA a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

foto: arhiva