„Cuibul cu Fantome” – Peste 20.000 de firme sub lupa ANAF, într-o amplă operațiune antifraudă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat operațiunea „Cuibul cu Fantome”, vizând un fenomen alarmant de înregistrare fictivă a sediilor sociale în locații improprii desfășurării legale a activităților economice.

Potrivit unei analize preliminare efectuate de ANAF, peste 20.000 de societăți comerciale au declarat sediul social sau domiciliul fiscal la adrese unde figurează înregistrate între 10 și până la 1.500 de firme. Multe dintre aceste locații sunt, în realitate, apartamente de locuit, spații abandonate sau imobile fără niciun fel de amenajare care să permită prezența fizică a angajaților ori desfășurarea activităților economice.

Aceste date, coroborate cu alte elemente obținute din analiza de risc fiscal, indică un posibil comportament fraudulos. „În numeroase cazuri, aceste entități sunt implicate în circuite comerciale fictive, cu scopul de a genera deduceri ilegale de TVA sau de a eluda obligațiile fiscale. Astfel de practici generează pierderi semnificative la bugetul general consolidat al statului”, se arată într-un comunicat oficial.

DGAF subliniază că toate aceste societăți vor fi analizate individual, iar în funcție de riscul fiscal identificat, pot fi aplicate măsuri ferme: de la declararea inactivității fiscale până la sesizarea organelor de urmărire penală pentru fapte de natură infracțională.

Controalele vor viza nu doar firmele, ci și persoanele fizice din spatele acestora, în special acei administratori sau asociați care au contribuit la prejudicierea bugetului sau care au încercat să se sustragă de la executarea silită.

„Verificările de până acum au relevat situații absurde: sedii declarate în garsoniere insalubre, apartamente nelocuite sau chiar în clădiri dezafectate, unde nu poate fi vorba de o activitate economică reală. În imagine este doar un exemplu care documentează astfel de cazuri”, transmite Direcția Generală Antifraudă.

Operațiunea „Cuibul cu Fantome” se înscrie într-o amplă strategie de curățare a mediului fiscal și de prevenire a utilizării firmelor-fantomă în scheme de fraudă. ANAF anunță că va continua monitorizarea atentă a acestor entități și va acționa în consecință pentru a proteja interesele financiare ale statului.