Percheziții de amploare în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au demarat, miercuri, 3 septembrie 2025, o amplă acțiune într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală comise în perioada 2021 – ianuarie 2025. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, la acest moment, la peste 90 de milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, investigațiile vizează mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, fiind vorba de posibile încălcări ale Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În baza autorizațiilor obținute de la instanța competentă, procurorii au efectuat percheziții în 47 de locații din București și județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Acestea au vizat atât sedii de firme, cât și domiciliile unor persoane fizice, dar și sediul unei instituții publice.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

DNA a transmis că, pe măsură ce cercetările vor avansa și împrejurările o vor permite, vor fi oferite detalii suplimentare privind acest caz.

ACTUALIZARE

Sunt vizate în cadrul perchezițiilor firme care vindeau autoturisme second-hand, din Uniunea Europeană, potrivit Agerpres. „Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip ‘conductă’. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice”, precizează sursa citată.

foto: arhiva