Rețea care folosea POS-uri de la firme pentru spălare de bani, vizată de percheziții de amploare în șase județe și în Ungaria

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, au desfășurat marți 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, într-un dosar complex de criminalitate organizată.

Operațiunea s-a extins și peste graniță, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare, fiind efectuate simultan două percheziții pe teritoriul Ungariei.

Ancheta vizează destructurarea unei rețele infracționale organizate, constituită din șapte persoane în județul Satu Mare, în cursul anului 2024. Potrivit anchetatorilor, gruparea avea ramificații internaționale și era implicată în activități de fraudă informatică, spălare de bani, înșelăciune de proporții, fals și uz de fals.

Membrii rețelei ar fi obținut, prin utilizarea de documente false și mijloace informatice, terminale POS pe care le foloseau pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, emise de instituții financiare din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte state. Tranzacțiile, mascate ca activități comerciale legitime, generau sume importante de bani, care ulterior erau disimulate printr-un circuit complex de spălare — inclusiv retrageri de numerar, transferuri către conturi interpuși și plimbări succesive ale fondurilor prin diverse bănci.

În schema infracțională au fost atrase și societăți comerciale care dețineau deja terminale POS, administratorii acestora fiind cooptați pentru procesarea tranzacțiilor frauduloase.

Prejudiciul estimat până la acest moment se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei, în dauna unor instituții bancare.

Audierile persoanelor implicate se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare.

Acțiunea a fost sprijinită de structurile de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, alături de serviciile de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Sibiu și IPJ Maramureș, precum și de jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.